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          重慶破獲一特大網絡投資詐騙案 涉案金額逾2億

          2015-04-02 19:44:00 來源:中國新聞網

            中新網重慶4月2日電(劉相琳)記者2日從重慶市公安局刑警總隊獲悉,該市近日破獲一起特大網絡投資詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人106名,涉案金額2.39億元。

            警方介紹,重慶渝中區警方近日接到江蘇人李某報警,稱其是重慶晨優公司客戶,他通過該公司的農產品交易平臺進行現貨交易損失慘重,懷疑該公司進行不法交易。

            接警后,民警立刻展開調查。通過走訪銀行、第三方支付公司等金融機構及人民銀行、市金融辦等管理部門,民警最終發現了上述公司的犯罪線索,并將相關嫌疑人控制。

            民警調查發現,該公司客戶眾多,涉及國內多個省市,涉案金額達2.39億元,涉案賬戶1887個,其中1200多個賬戶虧損嚴重,只有27個賬戶盈利。盈利賬戶一般只投入1元或10元,但盈利卻達數百萬元。民警進一步調查發現,盈利賬戶為犯罪嫌疑人所有。

            犯罪嫌疑人向警方交代,他們打著合法公司的招牌,在互聯網上搭建虛假大宗商品及證券等現貨交易平臺,通過發展下級代理,以高額回報為餌誘騙客戶投資。客戶投資后,犯罪團伙人為繪制大盤K線走勢,并通過虛擬資金控制大盤漲跌,致使投資者虧損,進而獲利。由于此類平臺欺騙性強,多數受害人即使虧損,也大都覺得運氣不好,很少有人意識到遭遇投資詐騙,因此幾乎不會報案。

            網絡投資理財作為一種新型的理財方式,越來越多的為大眾所接納。民警提醒,在進行此類投資時要查看交易所是否具有從事相關交易的資質,核實交易資金是否由銀行或者第三方支付公司托管,還需注意資金進出是否自由,謹防上當受騙。

            目前,該案還在進一步查辦之中。

          編輯:朱琪

          關鍵詞:涉案金額;民警;網絡投資;詐騙案;破獲

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